L’Autorità per la lotta al riciclaggio (AMLA): un nuovo modello europeo di supervisione?

Abstract [It]: Il presente contributo esamina l’introduzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio (AMLA) approfondendone l’impatto sul processo evolutivo dell’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario. L’AMLA, dotata di poteri regolatori e di supervisione diretta (e indiretta), segna una svolta significativa verso la creazione di un sistema europeo centralizzato e coordinato di contrasto al riciclaggio. Lo studio analizza altresì il rapporto fra l’AMLA e le Autorità europee di vigilanza (ESAs), con particolare attenzione all’efficacia operativa e alla cooperazione interistituzionale fra le suddette autorità.

Title: The Anti-Money Laundering Authority (AMLA): a new European supervision model?

Abstract [En]: This paper examines the introduction of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA) and explores its impact on the evolutionary process of the apex architecture of the financial system. The AMLA, endowed with direct (and indirect) regulatory and supervisory powers, marks a significant turning point towards the creation of a centralised and coordinated European anti-money laundering system. The study also analyses the relationship between the AMLA and the European Supervisory Authorities (ESAs), with a focus on operational effectiveness and inter-institutional cooperation between these authorities.

Parole chiave: AMLA, antiriciclaggio, architettura finanziaria europea, ESAs, vigilanza, regolazione.

Keywords: AMLA, anti-money laundering, European financial architecture, ESAs, supervision, regulation.

Sommario: 1. L’architettura finanziaria dell’ordinamento europeo – 2. Le origini e il ruolo dell’AMLA – 3. Il ruolo dell'AMLA nell'evoluzione della vigilanza finanziaria europea