NORMATIVA
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L. 07/11/2017,
Ley de Responsabilidad Penal Empresaria [ARGENTINA]
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L. 19/05/2017,
Ley orgánica de la administración pública federal [MESSICO]
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L. 07/04/2017,
Ley federal contra la delincuencia organizada [MESSICO]
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L. 18/07/2016,
Ley general del sistema nacional anticorrupción [MESSICO]
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L. 18/07/2016,
Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación [MESSICO]
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L. 18/07/2016,
Ley orgánica del tribunal federal de justicia administrativa [MESSICO]
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L. 17/10/2012,
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita [MESSICO]
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L. n. 12683/2012,
Lei de Lavagem de Dinheiro [BRASILE]
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Decreto n. 150/2012,
Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) [URUGUAY]
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L. 29/05/2009,
Ley orgánica de la procuraduría general de la República [MESSICO]
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L. n. 101/2000,
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências [BRASILE]
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L. n. 17060/1998,
Corrupción. Prevención Y Lucha [URUGUAY]
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L. n. 17040/1998,
Entes Autónomos Y Servicios Descentralizados [URUGUAY]
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L. n. 9613/1998,
Dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei [BRASILE]
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L. n. 8730/1993,
Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras providências [BRASILE]
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L. n. 8429/1992,
Lei de Improbidade Administrativa (LIA) [BRASILE]
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L. n. 7492/1986,
Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências [BRASILE]
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Cost.
Constitucion de la Nacion Argentina
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Cost.
Constituição da República federativa do Brasil de 1988
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Cost.
Constitución del Ecuador
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Cost.
Constitución Política del Estado Boliviano (CPE)
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